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20
14. Además, en la actualidad la UNODC está elaborando los siguientes productos del conocimiento sobre el tema:
20
CAC_COSP_WG.2_2022_2
es
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21
a) Un documento en el que se examina la fase final del proceso de recuperación de activos, a saber, la fase de restitución. El documento tiene por objeto determinar cuáles son las principales cuestiones y consideraciones a que se enfrentan los profesionales en esas situaciones. Partiendo de un análisis de casos, se har...
194
CAC_COSP_WG.2_2022_2
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22
b) En cumplimiento de la resolución 9/7 de la Conferencia, la UNODC está preparando un estudio en profundidad de los sistemas vigentes o que se están implantando en varios países de distintas regiones para garantizar la transparencia de la información relativa a los beneficiarios finales. Principalmente mediante anális...
139
CAC_COSP_WG.2_2022_2
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23
15. Teniendo en cuenta las necesidades regionales, la UNODC también ha publicado productos del conocimiento específicos para cada región. Por ejemplo, en el contexto de Europa Sudoriental, la Oficina elaboró los siguientes productos: a) cinco guías nacionales sobre asistencia judicial recíproca destinada a apoyar a los...
173
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16. Desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Iniciativa StAR ha presentado los siguientes productos del conocimiento[4]:
25
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25
a) En diciembre de 2021, durante el noveno período de sesiones de la Conferencia, la Iniciativa StAR presentó un estudio titulado Orders without Borders: Direct Enforcement of Foreign Restraint and Confiscation Decisions, en el que se realiza un análisis en profundidad del concepto de ejecución directa de órdenes de in...
142
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b) En abril de 2022, la Iniciativa StAR publicó un informe sobre la utilización indebida de estructuras nominales por las sociedades pantalla para ocultar la identidad de los beneficiarios finales (“Signatures for sale: how nominee services for shell companies are abused to conceal beneficial owners”). En el informe se...
206
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c) En junio de 2022, en colaboración con la Universidad de Economía y Empresa de Viena, el Centro de Políticas Fiscales Globales del Instituto de Derecho Tributario Austriaco e Internacional, la Iniciativa presentó una publicación en la que se presentaba un enfoque pangubernamental de la lucha contra la corrupción, el ...
164
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17. Además, la Iniciativa StAR pronto publicará los siguientes estudios:
14
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es
en
29
a) en colaboración con el Centro de Políticas Fiscales Globales de la Universidad de Economía y Empresa de Viena, un informe sobre las resoluciones judiciales relacionadas con el enriquecimiento injustificado;
36
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en
30
b) en colaboración con el Subcomité de Recuperación de Activos de la International Bar Association, una publicación sobre la identificación de las víctimas de la corrupción y la indemnización por los daños y perjuicios causados por los actos de corrupción, documento que complementará el preparado por la Secretaría acer...
74
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31
18. La Iniciativa StAR siguió publicando su boletín trimestral, en el que se ofrece información actualizada detallada acerca de sus actividades y sus productos del conocimiento y se destacan esferas temáticas de interés y las reuniones que están por celebrarse[6]. Desde su creación, se han publicado en total 18 números...
81
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32
19. El diseño de la biblioteca jurídica de la plataforma digital Instrumentos y Recursos de Fomento del Conocimiento para Combatir la Corrupción (TRACK) se actualizó para dar a los productos del conocimiento de la UNODC relacionados con la aplicación de la Convención la máxima difusión posible. El nuevo diseño del port...
182
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33
20. Además, las publicaciones de la Iniciativa StAR que se destacan anteriormente pueden consultarse en la biblioteca de recursos del nuevo sitio web de la Iniciativa[8]. La biblioteca contiene un repertorio de recursos que se amplía con rapidez y que abarca no solo las publicaciones de la Iniciativa StAR, sino también...
141
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en
34
2. Recopilación de información sobre la experiencia práctica de los Estados en materia de gestión, utilización y disposición de bienes embargados preventivamente, incautados y decomisados y sobre las mejores prácticas relativas a la administración de los bienes incautados y decomisados
54
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en
35
21. En su resolución 8/1, la Conferencia decidió que el Grupo de Trabajo siguiera reuniendo información sobre las mejores prácticas de los Estados partes, con objeto de completar el proyecto de directrices no vinculantes para administrar bienes embargados preventivamente, incautados y decomisados y actualizar el estudi...
101
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es
en
36
22. La UNODC, a su vez, emprendió la labor de actualización del estudio, para lo que, entre otras cosas, incorporó experiencias y buenas prácticas pertinentes de una variedad más amplia de jurisdicciones. Con ese fin, en abril de 2021, distribuyó una nota verbal en la que se invitaba a los Estados partes a proporcionar...
139
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es
en
37
23. En el noveno período de sesiones de la Conferencia, la UNODC presentó información actualizada sobre la labor relacionada con la administración de los activos embargados preventivamente, incautados y decomisados y un resumen de la información recabada por los Estados partes en respuesta a la nota verbal distribuida ...
65
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es
en
38
24. La UNODC, por conducto de la Iniciativa StAR, entre otras vías, seguirá actualizando el estudio y revisando el proyecto de directrices no vinculantes con los comentarios que siga recibiendo de los Estados partes.
41
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39
3. Recopilación de información sobre casos de recuperación y restitución de activos a nivel internacional, incluidos los volúmenes de activos embargados preventivamente, incautados, decomisados y restituidos en relación con delitos de corrupción, y sobre el número y el tipo de casos
55
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40
25. En su resolución 9/2, la Conferencia solicitó a la UNODC que, en coordinación con la Iniciativa StAR, ampliara los conocimientos y la recopilación de datos a escala mundial sobre la recuperación y restitución de activos mediante la reunión y la difusión de información sobre los retos y las buenas prácticas, así com...
136
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es
en
41
26. Además de esa resolución, y de las resoluciones 8/1 y 8/9[10], en 2020 y 2021 la UNODC y la Iniciativa StAR recabaron información por medio de un cuestionario enviado a todos los Estados partes en la Convención en que se les preguntaba por su participación en las iniciativas internacionales de recuperación de activ...
192
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en
42
27. El Grupo de Trabajo fue informado sobre las conclusiones en su 14ª reunión, en noviembre de 2020 (CAC/COSP/WG.2/2020/4), y en su 15ª reunión, en septiembre de 2021. Se presentaron nuevas conclusiones a la Conferencia en un documento de sesión presentado por la Iniciativa StAR en el que se reseñaban las iniciativas ...
154
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es
en
43
28. En abril de 2022, la UNODC envió una nueva nota verbal en la que invitó a los Estados partes a proporcionar información sobre su participación en casos de restitución de activos en 2020 y 2021, en particular sobre el número de casos, las sumas restituidas y las partes y los activos correspondientes a cada caso.
67
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44
29. Basándose en las respuestas que se habían recibido de los Estados partes hasta julio de 2022, la UNODC preparó una nota (CAC/COSP/WG.2/2022/3) que contenía una versión abreviada y actualizada del análisis expuesto en el documento de sesión mencionado anteriormente (CAC/COSP/2021/CRP.12) con objeto de presentarlo al...
128
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45
4. Recopilación de información sobre buenas prácticas relativas a la promoción de la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales para facilitar la recuperación y la restitución del producto del delito
33
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en
46
30. En su resolución 9/7, titulada “Mejorar el uso de la información sobre los beneficiarios finales para facilitar la detección, recuperación y restitución del producto del delito”, la Conferencia alentó a los Estados partes a que, con la asistencia de la secretaría, divulgasen, de forma voluntaria, ejemplos de buenas...
118
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47
31. En la misma resolución, la Conferencia exhortó a la UNODC, en cooperación con la Iniciativa StAR, a que publicase, con los recursos disponibles, en el portal TRACK, información sobre los Estados partes que mantuvieran un registro o un mecanismo alternativo con información sobre los beneficiarios finales, junto con ...
71
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48
32. El Grupo de Trabajo, en reiteradas ocasiones, ha hecho hincapié en la importancia de examinar y solucionar los problemas vinculados al acceso a la información sobre los beneficiarios finales para mejorar la recuperación de activos robados y ha solicitado a la secretaría que le siga manteniendo al corriente de las a...
62
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49
33. En respuesta a esa solicitud, la UNODC, en una nota verbal distribuida en mayo de 2022, invitó a los Estados partes a proporcionar información sobre su legislación, políticas, prácticas e instituciones para promover la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales, lo que incluía los registros y m...
64
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50
34. Partiendo de la información recibida de los Estados partes y de los resultados de otras investigaciones, la secretaría preparó un documento de sesión (CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1, en inglés únicamente) sobre buenas prácticas relativas a la promoción de la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales...
130
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51
35. Además, la UNODC, por conducto de la Iniciativa StAR, como parte de su labor de elaboración y actualización de herramientas para ayudar a los profesionales especializados en la recuperación de activos a localizar fondos ilícitos en el extranjero, está actualizando y ampliando sus guías sobre beneficiarios finales c...
136
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52
5. Otras actividades de recopilación de información
8
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es
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53
36. Como se informó al Grupo de Trabajo en su reunión anterior, la UNODC, en cumplimiento de la resolución 8/9[14], elaboró un documento analítico sobre los mecanismos jurídicos alternativos y las resoluciones no judiciales, incluidos los arreglos, relacionados con el decomiso y la restitución del producto del delito (...
183
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es
en
54
37. Asimismo, como se informó al Grupo de Trabajo, la UNODC, en cumplimiento de la resolución 8/9[16], distribuyó una nota verbal en la que invitó a los Estados partes que habían adoptado medidas de conformidad con el artículo 54, párrafo 1 c), de la Convención, a que proporcionaran información sobre los procedimientos...
166
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A. Fomento de la confianza entre los Estados requirentes y los Estados requeridos
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56
1. Autoridades centrales y redes
6
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es
en
57
Autoridades centrales
3
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es
en
58
38. En su resolución 7/1, la Conferencia instó a los Estados partes a que velaran por que la información proporcionada en relación con sus autoridades centrales competentes de conformidad con el artículo 46, párrafo 13, de la Convención estuviera actualizada, a fin de mejorar el diálogo sobre la asistencia judicial rec...
59
CAC_COSP_WG.2_2022_2
es
en
59
39. El Grupo de Trabajo ha solicitado a la secretaría que invite a los Estados partes que todavía no lo hayan hecho a que designen una autoridad central que se encargue de la asistencia judicial recíproca. La Conferencia formuló una solicitud similar a todos los Estados partes.
51
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es
en
60
40. El directorio en línea de autoridades nacionales competentes designadas, que contiene información sobre las autoridades centrales encargadas de la asistencia judicial recíproca y las entidades coordinadoras de la recuperación de activos, puede consultarse en el sitio web https://sherloc.unodc.org/cld//v3/sherloc/cn...
141
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61
Redes
2
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62
41. La UNODC y la Iniciativa StAR siguieron apoyando el fortalecimiento de las redes regionales encargadas del decomiso y la recuperación de activos, entre ellas la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden y, siguiendo el mismo modelo, las redes interinstitucionales de recuperación de activos de Asia...
100
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en
63
42. Desde que se puso en marcha oficialmente el 3 de junio de 2021, la Red Operativa Mundial de Organismos de Aplicación de la Ley encargados de Combatir la Corrupción (Red GlobE) de la UNODC se ha expandido rápidamente. Al 9 de agosto de 2022, esta estaba integrada por 112 autoridades de 63 Estados partes en la Conven...
248
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64
2. Cooperación entre las unidades de inteligencia financiera y los organismos de lucha contra la corrupción
17
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es
en
65
43. En su resolución 8/9, la Conferencia alentó a los Estados partes a que considerasen la posibilidad de aprovechar las oportunidades de cooperación que brindaban las redes de profesionales existentes, como las entidades coordinadoras de la recuperación de activos designadas conforme a la Convención, la Iniciativa Mun...
97
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en
66
44. El Grupo de Trabajo ha recomendado que se intensifique la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, los organismos de lucha contra la corrupción y las autoridades centrales encargadas de la asistencia judicial recíproca en los planos nacional e internacional. Se debería estudiar la posibilidad de i...
75
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67
45. Durante el proceso de creación de la Red GlobE, la UNODC celebró consultas con los representantes de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden y del Grupo Egmont. La Oficina siguió colaborando en las actividades del Grupo Egmont. En enero de 2022, la Iniciativa StAR participó en la reunión del ...
90
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68
46. Tanto la Iniciativa StAR como el Programa Mundial de la UNODC contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo siguieron colaborando con las unidades de inteligencia financiera a fin de prestarles asistencia para ingresar en el Grupo Egmont y aplicar las normas de...
167
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69
47. La UNODC colaboró estrechamente con la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, apoyó sus actividades y participó en su Comité Ejecutivo.
28
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70
3. Fomento del diálogo y eliminación de los obstáculos para la recuperación de activos
15
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en
71
48. El Grupo de Trabajo ha subrayado la necesidad de que la secretaría siga reforzando su labor en lo que respecta al fomento del diálogo entre los Estados requeridos y los Estados requirentes, la promoción de la confianza y el estímulo y mayor fortalecimiento de la voluntad política de garantizar la recuperación de ac...
78
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72
49. En su resolución 9/3, la Conferencia exhortó a los Estados partes a que, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, fortalecieran la coordinación y cooperación a nivel nacional, regional e internacional entre los órganos que se ocupaban de prevenir y combatir la corrupción, se pres...
90
CAC_COSP_WG.2_2022_2
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50. En su resolución 8/1, la Conferencia instó a los Estados partes a que, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno y con arreglo a la Convención, considerasen la posibilidad de entablar, o desarrollar en mayor medida, relaciones de cooperación interinstitucional o intergubernamental para l...
158
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51. En su resolución 8/9, la Conferencia instó a todos los Estados partes a que, con arreglo a la Convención, cooperasen a fin de recuperar los productos del delito, en el país y en el extranjero, y a que dieran muestras de que estaban firmemente decididos a garantizar la restitución de los activos decomisados, de conf...
124
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75
52. A este respecto, la UNODC había informado previamente acerca de dos reuniones de grupos de expertos, celebradas en Addis Abeba en febrero de 2017 y mayo de 2019, convocadas por los Gobiernos de Etiopía y Suiza y la UNODC. La primera reunión se centró en la gestión y disposición de activos robados recuperados y rest...
255
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es
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76
53. La UNODC siguió participando activamente en varios foros internacionales para proseguir el diálogo sobre la recuperación de activos. Por ejemplo, la Oficina, en su calidad de observadora en las reuniones del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20, siguió creando conciencia acerca de la necesidad de gar...
195
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77
54. La UNODC y la Iniciativa StAR aportaron su experiencia y conocimientos sobre la recuperación de activos en reuniones y conferencias de muy diversa índole. Por ejemplo, la UNODC y la Iniciativa StAR:
41
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es
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78
a) organizaron conjuntamente el 11º Seminario de Lausana sobre recuperación de activos, dedicado al tema “Promover la cooperación en la recuperación de activos: exploración del potencial de la participación del sector privado y la colaboración público-privada”;
50
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79
b) participaron en el segundo diálogo virtual entre la UNODC y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos sobre los flujos financieros ilícitos subyacentes a la corrupción;
34
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80
c) intervinieron como panelistas en un acto organizado por el World Wildlife Fund en el marco de su proyecto contra la corrupción en los recursos naturales, dedicado al potencial de la transparencia en relación con los beneficiarios finales y sus repercusiones en los recursos naturales;
51
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81
d) participaron en el Foro Internacional sobre Cleptocracia y Flujos Financieros Ilícitos organizado por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en el que se debatió sobre el aumento de la utilización de criptomonedas en actos de corrupción y sobre los retos y oportunidades que Ucrania había encontrado en relaci...
81
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82
e) presentaron una ponencia sobre la utilización de declaraciones de intereses financieros para combatir la corrupción en un foro híbrido organizado por la Autoridad Anticorrupción de Kuwait con motivo del Día Internacional contra la Corrupción;
41
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83
f) presentaron la nueva publicación de la Iniciativa StAR sobre la realización de análisis automatizados de riesgos de las declaraciones de bienes en una reunión convocada por la Comunidad de Prácticas de Prevención de la Corrupción de la Comisión Australiana para la Integridad de los Organismos Encargados de Hacer Cum...
64
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es
en
84
g) presentaron una ponencia sobre las tipologías y riesgos más comunes del abuso de las sociedades pantalla y las conclusiones del nuevo informe de la Iniciativa StAR titulado Signatures for Sale (firmas a la venta) en un webinario internacional sobre los beneficiarios finales organizado por la unidad de inteligencia f...
90
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85
55. Además, a fin de promover la coordinación con respecto a la recuperación de activos, la UNODC y la Iniciativa StAR participaron en diversas reuniones relacionadas con el blanqueo de dinero.
37
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es
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86
56. Durante el período comprendido entre 2020 y 2022, la Iniciativa StAR prestó apoyo al proceso de examen y revisión de la recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera, relativa a la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas, y tuvo una participación activa en él. En marzo de 2022, la reun...
200
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57. Asimismo, durante el noveno período de sesiones de la Conferencia, la UNODC y la Iniciativa StAR, en colaboración con diversos asociados, organizaron una actividad especial de un día de duración sobre recuperación de activos. La actividad se organizó en un formato híbrido, lo que permitió una amplia participación p...
217
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es
en
88
4. Asistencia técnica, formación y creación de capacidad
10
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es
en
89
58. En su resolución 6/3, la Conferencia instó a los Estados partes a que se aseguraran de que disponían de marcos jurídicos e institucionales adecuados para perseguir la corrupción, detectar la adquisición y transferencia ilegales de activos derivados de la corrupción y solicitar y brindar cooperación jurídica interna...
131
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es
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59. En su resolución 7/1, la Conferencia solicitó a la UNODC e invitó a la Iniciativa StAR a que siguieran formulando y poniendo en marcha iniciativas de fomento de la capacidad en materia de recuperación de activos, con inclusión de productos del conocimiento y herramientas técnicas, cuando se les solicitase y en func...
86
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91
60. En su resolución 9/7, la Conferencia solicitó a la UNODC que continuara proporcionando asistencia técnica y para el desarrollo de la capacidad y apoyo material a los Estados partes que lo solicitasen, conforme a sus necesidades y prioridades, respecto del establecimiento y la aplicación de un régimen interno de inf...
77
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92
61. El Grupo de Trabajo ha puesto de relieve la gran demanda de asistencia técnica que existe en torno a la aplicación del capítulo V de la Convención, en particular en lo que respecta a los servicios de asesoramiento jurídico, así como la necesidad de adoptar enfoques adaptados a cada caso. Asimismo, ha destacado la i...
95
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62. El Grupo de Trabajo también ha puesto de relieve la importancia de la asistencia técnica prestada por la UNODC y la Iniciativa StAR para mejorar la capacidad nacional en materia de recuperación de activos. Además, ha destacado la importancia de fortalecer la capacidad de los legisladores, funcionarios encargados de...
145
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63. El Grupo de Trabajo ha recomendado que se intensifique la asistencia técnica en relación con la cooperación internacional en materia de recuperación de activos y que la UNODC procure concertar nuevas alianzas y coordinar más actividades de asistencia técnica sobre cuestiones relativas a la recuperación de activos c...
94
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64. El Grupo de Trabajo también ha recomendado que los Estados partes consideren la posibilidad de adoptar, respecto de los programas de asistencia técnica, un enfoque basado en un plan de estudios, coordinado a nivel regional, para que se haga el uso más eficaz posible de los escasos recursos disponibles.
57
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65. La UNODC ha seguido respondiendo periódicamente a las solicitudes de asistencia técnica formuladas por los Estados partes con objeto de reforzar la capacidad de estos para aplicar el capítulo V de la Convención y lograr su plena participación en el Mecanismo de Examen de la Aplicación, en particular después del ini...
94
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97
66. En 2021, la UNODC, entre otras cosas por conducto de la Iniciativa StAR, prestó asistencia técnica a 18 países, 9 de los cuales estaban preparando una reforma legislativa. Durante ese período, cinco Estados partes promulgaron nuevas leyes o modificaciones de leyes relativas a la recuperación de activos, dos recibie...
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es
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67. Además, cuando se les ha solicitado, la UNODC y la Iniciativa StAR han comenzado a prestar asistencia a las autoridades nacionales en relación con las reformas de la legislación y los reglamentos que constituyen el régimen de beneficiarios finales de cada país. El objetivo de esas actividades es subsanar las defici...
104
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III. Seguimiento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción
16
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68. En su período extraordinario de sesiones sobre los desafíos y las medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional, celebrado en Nueva York del 2 al 4 de junio de 2021, la Asamblea General aprobó la declaración política titulada “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente...
140
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101
69. En la declaración política, los Estados Miembros subrayaron que la recuperación de activos era una de las finalidades principales de la Convención y un principio fundamental que contribuía a fomentar el desarrollo sostenible. Los Estados Miembros reconocieron la necesidad de una cooperación internacional eficaz, ef...
127
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es
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102
70. En su resolución 9/2, titulada “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional: seguimiento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción”, la Conferencia solicitó a l...
125
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103
71. En julio de 2022, la UNODC distribuyó una nota verbal en la que invitaba a los Estados partes a proporcionar información sobre las medidas adoptadas para aplicar la Convención y cumplir los compromisos contenidos en la declaración política. La UNODC analizará las respuestas y proporcionará al Grupo de Trabajo infor...
63
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104
IV. Presentación de informes y seguimiento
8
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es
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105
72. El Grupo de Trabajo tal vez podría considerar la posibilidad de impartir más orientaciones sobre:
19
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106
a) formas de abordar los problemas y obstáculos que entorpecen la recuperación de activos y mejorar la aplicación del capítulo V de la Convención;
28
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b) cuestiones importantes que merecen un examen más a fondo y la elaboración de directrices, buenas prácticas, productos del conocimiento y otros instrumentos para mejorar la aplicación del capítulo V de la Convención;
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c) la función que la UNODC, entre otras cosas por conducto de la Iniciativa StAR, podría desempeñar para facilitar la cooperación internacional en materia de recuperación de activos, mediante la creación de foros que aumenten la confianza entre los Estados requirentes y los Estados requeridos, el establecimiento de con...
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d) la función de la UNODC en la prestación de asistencia técnica a nivel nacional y regional, entre otras cosas por conducto de los nuevos centros regionales anticorrupción, y la mejor forma de atender las necesidades que se detectan en los exámenes y por otros medios, para que los Estados partes que necesiten conocimi...
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e) medidas concretas en apoyo del cumplimiento de los compromisos contraídos en la declaración política aprobada en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción;
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f) la función que podría desempeñar la Red GlobE con respecto a la facilitación de la cooperación internacional en materia de recuperación de activos, y alentar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de unirse a la Red.
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73. El Grupo de Trabajo tal vez desee también seguir alentando a los Estados partes a aprovechar la oportunidad que les ofrecen sus exámenes del segundo ciclo para mejorar la aplicación del capítulo V de la Convención, a seguir vigilando el cumplimiento de las observaciones pertinentes a la recuperación de activos eman...
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[1] ^(*) CAC/COSP/WG.2/2022/1.
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[2] CAC/COSP/2021/7.
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[3] Toda alusión a Kosovo en el presente informe se interpretará en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.
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[4] En el sitio web de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR) figura información más detallada.
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[5] En su resolución 8/9, la Conferencia señaló a la atención de los Estados partes la labor realizada en cumplimiento de su resolución 6/2, en la que había encargado al Grupo de Trabajo que iniciara el proceso de determinar las mejores prácticas para la identificación de las víctimas de la corrupción y los parámetros ...
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[6] Se pueden consultar en https://star.worldbank.org/.
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[7] El portal SHERLOC es una iniciativa que persigue facilitar la difusión de información sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus tres Protocolos y el marco jurídico internacional contra el terrorismo.
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