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^(a) 共34个国家给出了答复。
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表14
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确定为资产来源法域的国家认为严重阻碍国际资产追回的因素
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排序 障碍 平均得分（共5分） 答复数量^(a)
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1 调查和资产追查：在查明和核实涉嫌腐败所得的实益所有权方面存在困难 3.48 29
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2 国际合作：资产所在国不回应或过于笼统地拒绝提供司法协助 3.47 30
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3= 冻结、扣押和没收：不同法律制度在证据要求和证明标准方面的差异 3.38 29
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3= 国际合作：与在外国法域执行无定罪没收令有关的问题 3.38 24
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^(a) 共31个国家给出了答复。
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53. 对于资产所在地国和提起法律诉讼追回资产的国家而言，难以证明资产与刑事犯罪之间的联系似乎是其面临的前几大障碍之一（分别排在第一位和第三位）。对于原主国，除了与确定和核实实益所有权有关的问题（居首位）外，主要障碍有：资产所在国不回应或过于笼统地拒绝提供司法协助，以及不同法律制度在证据要求和证据标准方面存在差异。未报告任何案例的国家也将资产所在国不回应或过于笼统地拒绝提供司法协助视为最主要的障碍，这可能表明曾就国外追查到的腐败所得向外国法域提出过一些请求，但没有达成国际合作。这一组国家还将与资产返还程序有关的因素列为较大障碍，比其他组国家要严重，这些因素包括难以根据《公约》第五十七条第五款谈判达成相互均可接受的协定条款，还包含返还...
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54. 所有组别的国家都强调，与在外国法域执行无定罪没收令相关的问题是阻碍跨境资产追回的一大障碍。
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五. 数据收集问题和2019冠状病毒病大流行的影响
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55. 第二份资产返还调查表涵盖2020-2021年期间，包括三个新问题，涉及数据收集面临的障碍和与2019冠状病毒病（COVID-19）大流行相关的挑战。最常被提及的负责资产追回数据收集的机构包括司法部、[18]警察局、[19]资产追回办公室[20]和检察官办公室。[21]关于数据收集方面的障碍，一些国家指出，缺乏资产追回信息的中央数据库，[22]而且大多数资产追回信息需要人工收集，这项工作需要耗费更多时间和资源。其他障碍包括案件的保密性或匿名性、[23]未收集国际合作相关数据、[24]没有负责数据收集工作的机构[25]以及与联邦政府结构有关的挑战。[26]
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56. 关于与COVID-19大流行有关的挑战，各国强调转向与其他法域进行电子交流[27]和数字形式合作面临困难。[28]这些挑战突出表明，必须建设数字能力，以减轻紧急情况的负面影响。其他挑战包括司法程序[29]和司法协助合作延后、[30]无法旅行[31]和全球邮件递送服务受到干扰。[32]一些国家还强调了与工作人员减少[33]和缺乏技术援助无法开展调查有关的挑战。[34]
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57. 虽然疫情相关限制逐步放宽有可能解决上述挑战，但在为可能干扰公共和私营实体正常运作的未来潜在紧急情况做准备时，这些应对措施仍然非常宝贵。
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六. 主要调查结果和结论
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58. 这两份调查表是为直接从国家主管部门收集与腐败罪有关的国际资产追回工作信息而进行的迄今最大规模的系统性努力。虽然所收集的信息并不代表，也不应被解释为对本文件时间框架和范围内所有相关资产追回案件的全面说明，但它构成了大量案件样本，为了解限制、没收和返还腐败所得的跨境努力提供了宝贵见解。
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59. 对于实施《公约》关于资产追回的一章普遍存在一些想当然的看法，即只有少数国家参与追回境外腐败所得的工作，而且极少有腐败所得返还给资产被盗国或腐败受害国，而这些数据对这些看法提出了质疑。对这两份调查表作出答复的国家数量非常多，表明各国对这一专题有很大兴趣。
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60. 调查还证实，难以收集、获取和分享与国际资产返还有关的信息，这突出表明需要在国家一级建立更有效的中央数据收集系统，以登记被冻结、扣押、没收和返还的资产。这一挑战再次证实关于管理所冻结、扣押和没收资产的无约束力准则修订草案准则13的重要性：“在整个资产管理流程中具备中央资产登记系统和数据库有助于对所扣押、冻结和没收的资产进行负责任的管理。因此，各国不妨考虑酌情建立资产登记信息技术系统和数据库。”（CAC/COSP/ 2019/16，准则13）。
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61. 数据收集工作的主要结论可概述如下：
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(a) 在过去12年中，跨境追查和限制被盗资产的工作明显变得更加普遍，2017年至2021年期间完成返还腐败所得的实例明显增加。虽然在整个追回和返还过程中仍然存在诸多挑战，但新的数据表明，资产追回这一专题在国际社会一直引人关注，促使各国采取行动。腐败所得国际资产追回工作已不再是一种罕见的现象；
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(b) 虽然犯罪所得的最终目的地往往是最大的金融中心、区域性金融中心、全球金融中心，但调查数据显示，腐败公职人员所盗窃资产的目的地国变得多样化。据报告，自2010年以来，共有28个目的地国参与了返还其法域内的外国腐败所得方面的国际合作；
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(c) 7个国家报告称从双方面均参与过跨境资产追回工作，即在某些情况下作为资产所在国，在另一些情况下作为腐败资金的来源国。调查结果进一步佐证了以下意见，即以不同角色参与《公约》第五章下各项行动的国家数目正在增加；
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(d) 仅调查数据就显示，自2010年以来，已向各国返还了41亿美元的腐败所得。虽然相关返还的数据并不全面，但追回行动中所涉及的腐败所得数额提供了关于《公约》第五章下追回行动的规模和全球范围的新数字；
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(e) 对如何启动资产限制进行的分析突出表明，目的地国必须积极主动追查在其法域内发现的外国腐败所得，从而扫除腐败资金的避风港。在报告的资产返还中，38%的资产限制是由目的地国执法部门在没有外国请求的情况下经国内调查启动的；
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(f) 以定罪为依据的刑事没收仍然是跨境资产追回工作中最常被提及的法律机制，在所有报告的案件中有一半以上（52%）使用了这种机制，其次是无定罪没收（32%）与和解（23%）；
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(g) 随着越来越多的国家参与跨国界资产追回，承认和执行外国判决和没收令对于避免执法工作重复变得越来越重要；
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(h) 虽然追查、限制和（在满足某些条件的情况下）返还被盗资产耗费时间和大量资源，但这一过程并不一定动辄需要几十年。在追回被盗资产举措的调查收集的案例中，从下达资产冻结令到开始返还资金的平均时间不到四年，从下达没收令到开始返还资金的平均时间将将超过两年；
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(i) 一直有就返还资产的转让和使用订立协定的情况，但关于这些协定的信息往往很少。各国指出，在所有报告的资产返还实例中，有40%存在某种形式的资产返还或支付协定。在所报告的资产返还案件中，仅29起案件的协定（或关于返还的其他资料）可公开提供或应要求提供；
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(j) 各国认为，阻碍根据《公约》第五章成功追回国际资产的两大障碍是：认为资产所在地不回应或过于笼统地拒绝提供司法协助以及难以查明和核实涉嫌腐败所得的实益所有权；
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(k) 各国的答复进而突出表明，在涉及腐败所得的跨境资产追回案件中，无定罪没收的使用越来越多，而且具有核心重要性。还突出表明，与在外国法域执行无定罪没收令有关的问题是跨境资产追回面临的一大障碍。
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251
[1] ^(*) CAC/COSP/WG.2/2022/1。
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[2] 见缔约国会议通过的第6/3、8/9和9/2号决议。
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[3] 即，贿赂国家公职人员；贿赂外国公职人员和国际公共组织官员；公职人员贪污、挪用或者以其他类似方式侵犯财产；影响力交易；滥用职权；资产非法增加；私营部门内的贿赂；私营部门内的侵吞财产；对犯罪所得的洗钱行为、窝赃；以及妨害司法。
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[4] 作出答复的国家和法域总数为87个：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、巴西、文莱达鲁萨兰国、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、智利、中国、哥斯达黎加、捷克、多米尼加共和国、埃及、斯威士兰、芬兰、法国、希腊、危地马拉、几内亚比绍、教廷、匈牙利、印度、伊拉克、爱尔兰、以色列、意大利、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、蒙古国、摩洛哥、缅甸、新西兰、尼日利亚、北马其顿、阿曼、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、葡萄牙、卡塔尔、大韩民国、罗马尼亚、俄罗...
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255
[5] 为本说明之目的，联合王国与马恩岛和泽西皇家属地分开统计。
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256
[6] 捷克、芬兰、希腊、几内亚比绍、立陶宛和越南。
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[7] 泰国。
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258
[8] Larisa Gray等著，《数量少，差距大：关于追回被盗资产的严峻现实》（华盛顿哥伦比亚特区，世界银行和经济合作与发展组织，2014年）。
35
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[9] 文莱达鲁萨兰国、埃及、印度、意大利、约旦、摩洛哥、巴拿马、葡萄牙、罗马尼亚和大韩民国。
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260
[10] 美国在对调查表的答复中报告的案例仅为追回和返还外国腐败所得的实例，因此并不是美国在这一时期参与的与外国腐败有关的所有没收。
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261
[11] 在马来西亚的答复中，返还的“平静”号超级游艇估价为该游艇较低的售价1.26亿美元，而不是购买价2.5亿美元。
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[12] 这一数字不包括高盛集团同意向多个国家的主管部门支付近30亿美元罚款的和解协议，这些罚款与根据《美国反海外腐败法》提出的指控有关，马来西亚也通过这些指控追回了资产。其中也不包括高盛集团马来西亚分公司于2020年7月与马来西亚政府达成的另外一项价值39亿美元的和解协议。
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[13] 可查阅www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.html。
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[14] 本节是会议室文件CAC/COSP/2021/CRP.12的编辑摘录，仅载有各国为答复2020年4月分发的第一份调查表而提交的信息。2022年4月分发的最新调查表没有包括关于资产追回所面临障碍的任何问题。关于这一主题，另见Kevin M. Stephenson等著，《资产追回面临的障碍：主要障碍分析和行动建议》（华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2011年）。
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265
[15] 白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、爱尔兰、日本、巴拉圭和瑞士提交的答复中没有包括关于资产追回所面临障碍的任何信息。
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[16] 对于博茨瓦纳和乌克兰而言，不同的机构针对D节提交了多种答复。在分数不同的情况下，通过选择较高的分值合并每个国家的多种答复。
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[17] 如果一个国家报告以不同类别的身份参与过案件，例如在一起案件中作为原主国，在另一起案件中作为目的地国，则其对障碍一节的答复将列入两个表格。“提起法律诉讼追回腐败所得的国家”这一类别（如果选择这一项的话）通常与“原主国”或“资产所在国”一起选定，有少数例外情况是由第三国（既非原主国也非目的地国）提起法律诉讼的资产追回行动。
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[18] 波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、中国（包括香港和澳门）、捷克、法国和卢森堡。
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[19] 澳大利亚、捷克和中国香港。
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[20] 卢森堡、西班牙和中国澳门。
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[21] 科威特和秘鲁。
8
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[22] 波斯尼亚和黑塞哥维那、捷克、卢森堡和秘鲁。各国强调了不同的问题，如缺乏关于具体犯罪的信息或现有数据库缺乏资产追回数据。
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[23] 捷克、匈牙利、泰国和突尼斯。
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[24] 捷克。
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[25] 阿尔巴尼亚。
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[26] 澳大利亚。
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[27] 捷克、匈牙利和蒙古。
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[28] 澳大利亚和埃及。
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[29] 布基纳法索和法国。
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[30] 埃及和泰国。
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[31] 布基纳法索、法国和突尼斯。
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[32] 澳大利亚、卢森堡和泰国。
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[33] 匈牙利。
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[34] 突尼斯。
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Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs
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Vienne, 7-11 novembre 2022
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Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire[1]
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Débats thématiques : collecte d’informations relatives aux procédures internationales de restitution d’avoirs, notamment aux difficultés rencontrées, aux bonnes pratiques suivies et aux enseignements tirés
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Collecte d’informations relatives aux procédures internationales de restitution d’avoirs, notamment aux difficultés rencontrées, aux bonnes pratiques suivies et aux enseignements tirés
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Note du Secrétariat
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Le présent document a été établi en application de la résolution 9/2 de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, intitulée « Notre engagement commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corruption et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre...
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I. Introduction
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1. La nécessité de disposer de meilleures informations sur le recouvrement d’avoirs au niveau international a été soulignée à plusieurs reprises par la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption[2], par le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le re...
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2. En réponse, l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) a, dans le cadre de son projet de collecte de données, produit un document présentant une cartographie des procédures internationales de recouvrement et de restitution d’avoirs volés conduites au titre de la Convention et comprenant une analyse de...
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3. Au paragraphe 52 de la déclaration politique adoptée lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale contre la corruption tenue en juin 2021 (résolution S-32/1 de l’Assemblée), l’Assemblée a souligné l’engagement commun des États Membres à consolider et à développer, à l’échelle mondiale, les connaissances...
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4. Dans sa résolution 9/2, intitulée « Notre engagement commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corruption et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre et renforcer la coopération internationale : suite donnée à la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur la lutte contre la...
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5. En avril 2022, conformément à ce mandat, l’ONUDC a adressé aux États parties une note verbale les invitant à fournir des informations sur leur participation aux procédures internationales de restitution d’avoirs intervenues en 2020-2021, notamment sur le nombre d’affaires en cause, les montants restitués et les part...
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6. À partir des réponses reçues à la note verbale, on a actualisé les parties pertinentes de l’analyse figurant dans le document de séance susmentionné (CAC/COSP/2021/CRP.12), en se concentrant sur l’analyse des procédures de restitution d’avoirs déclarées et sur les obstacles à la coopération internationale et à la co...
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II. Méthode
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7. Le projet en cours de l’Initiative StAR qui consiste à recueillir des données sur les pratiques suivies et les progrès réalisés au niveau mondial en matière de recouvrement et de restitution du produit de la corruption a parmi ses objectifs d’examiner s’il y a, comme cela est affirmé, un hiatus entre les engagements...
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a) Cerner des tendances dans les pratiques suivies et les volumes d’avoirs recouvrés et restitués ;
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b) Mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de la cible 16.4 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui consiste à, d’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre tou...
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c) Promouvoir la transparence et la responsabilité dans le recouvrement d’avoirs au niveau international ;
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d) Améliorer la compréhension des difficultés et des obstacles existants en matière de traçage, de rétention, de confiscation et de restitution d’avoirs au niveau international ;
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e) Fournir des exemples de procédures aux autorités nationales qui s’engagent dans des efforts de traçage, de rétention, de confiscation et de restitution d’avoirs au niveau international.
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8. Afin de recueillir de manière systématique des informations auprès des États parties sur leur participation aux efforts internationaux de recouvrement d’avoirs, deux questionnaires ont été mis au point et diffusés. Le premier, élaboré par l’Initiative StAR, encourageait les autorités à faire part d’informations sur ...
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9. Seules les affaires comportant un élément international entraient dans le champ du questionnaire, ce qui signifie que la procédure visait le produit de la corruption qui avait été transféré du pays d’origine de l’agent public concerné vers un autre « État détenteur ». La collecte de données portait également sur les...
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10. Le deuxième questionnaire (voir par. 5 ci-dessus) portait sur les procédures internationales de restitution d’avoirs ayant abouti et sur les obstacles liés à la collecte de données relatives aux procédures internationales de restitution intervenues pendant la période 2020-2021.
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11. Aux fins des questionnaires, les transferts internationaux d’avoirs effectués directement au profit d’un gouvernement étranger ou d’une tierce partie, telle qu’une organisation internationale, ont été considérés comme des procédures de restitution ayant abouti. Le transfert peut avoir pris n’importe quelle forme : ...
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12. Bien que les informations recueillies par l’intermédiaire des questionnaires aient fourni de nouvelles indications précieuses sur l’étendue et l’ampleur de la participation aux efforts internationaux de recouvrement d’avoirs liés aux infractions de corruption à l’échelle mondiale, les affaires signalées ne rendent ...
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13. La responsabilité de l’exactitude des informations fournies incombe uniquement aux différents pays. Il n’était pas possible de vérifier de manière indépendante si toutes les procédures signalées répondaient effectivement aux critères applicables.
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14. Puisque les informations étaient recueillies auprès d’États jouant divers rôles dans la procédure de recouvrement (pays d’origine, pays de localisation des avoirs ou pays tiers participant à la procédure), la même affaire de recouvrement ou de restitution a parfois été signalée par plusieurs États. Pour obtenir les...
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15. Les autres statistiques relatives aux procédures qui figurent dans la présente note couvrent, elles, l’échantillon complet des procédures signalées dans les réponses des États. Étant donné que le niveau de précision des réponses variait et que les détails des procédures présentés dans les réponses des différents Ét...
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Terminologie
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16. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente note :
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a) On entend par « produit de la corruption » le produit du crime [« tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant » (art. 2 e) de la Convention)] provenant d’infractions de corruption au sens de la Convention (art. 15 à 25)[3]...
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b) Le terme « procédure internationale de recouvrement d’avoirs » s’entend dans son sens le plus large, englobant tout transfert international du produit de la corruption au profit d’un autre État, d’un propriétaire légitime antérieur ou de victimes lésées par la corruption dans un autre État ;
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c) On entend par « pays de localisation des avoirs » le pays ou l’État où se trouve le produit de la corruption ; il est parfois appelé « pays de destination » ou « État détenteur » ;
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d) On entend par « pays d’origine » le pays d’origine de l’agent public concerné. Il s’agit généralement du pays où l’infraction de corruption initiale a eu lieu, et il est parfois appelé « pays source » ou « État victime » ;
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