id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
249 | d) Les données de l’enquête montrent à elles seules que 4,1 milliards de dollars constitués du produit de la corruption ont été restitués aux pays depuis 2010. Bien que les données sur ces restitutions ne soient pas exhaustives, celles qui concernent le montant du produit de la corruption visé par les procédures de rec... | 91 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
250 | e) Une analyse des déclencheurs de la rétention d’avoirs fait ressortir l’importance des efforts proactifs que déploient les pays de destination pour cibler les profits tirés d’actes de corruption commis à l’étranger qui ont été trouvés dans leur ressort, et éliminer ainsi les refuges qui accueillent les fonds issus de... | 114 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
251 | f) La confiscation pénale basée sur une condamnation reste le mécanisme juridique le plus fréquemment cité comme fondement des procédures transfrontières de recouvrement d’avoirs, puisqu’elle concerne un peu plus de la moitié des affaires déclarées (52 %), suivie par la confiscation sans condamnation (32 %) et les acco... | 63 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
252 | g) Comme de plus en plus d’États participent à des procédures transfrontières de recouvrement d’avoirs, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions de confiscation étrangers deviennent essentielles pour éviter la duplication des mesures de détection et de répression ; | 52 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
253 | h) Le traçage, la rétention et (si certaines conditions sont remplies) la restitution des avoirs volés nécessitent beaucoup de temps et de ressources, mais le processus ne dure pas toujours des dizaines d’années. Dans les exemples d’affaires tirés de l’enquête de l’Initiative StAR, le délai moyen entre la décision de g... | 107 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
254 | i) Des accords sur le transfert et l’utilisation des avoirs restitués sont conclus, mais les informations disponibles sur ces accords sont souvent rares. Selon les informations communiquées par les États, dans 40 % de toutes les affaires de restitution d’avoirs déclarées, il existait une forme d’accord sur la restituti... | 102 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
255 | j) Les deux principaux obstacles à l’aboutissement des procédures internationales de recouvrement d’avoirs menées en vertu du chapitre V de la Convention, tels qu’ils ont été relevés par les États, sont l’absence de réponse du pays de localisation des avoirs aux demandes d’entraide judiciaire ou le refus trop vague de ... | 87 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
256 | k) Les réponses ont également mis en avant l’utilisation croissante et l’importance centrale de la confiscation sans condamnation dans les procédures transfrontières de recouvrement d’avoirs constitués du produit de la corruption. Les problèmes liés à l’exécution des décisions de confiscation sans condamnation prises à... | 72 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
257 | [1] * CAC/COSP/WG.2/2022/1. | 15 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
258 | [2] Voir résolutions 6/3, 8/9 et 9/2 adoptées par la Conférence. | 17 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
259 | [3] Plus précisément, il s’agit de la corruption d’agents publics nationaux ; de la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques ; de la soustraction, du détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public ; du trafic d’influence ; de l’abus de fonct... | 116 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
260 | [4] Au total, 87 États et territoires ont répondu : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chili, Chine, Costa Rica, Égypte, Espagne, Eswatini, État de... | 266 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
261 | [5] Aux fins de la présente note, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne que sont l’Île de Man et Jersey ont été comptés séparément. | 35 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
262 | [6] Finlande, Grèce, Guinée-Bissau, Lituanie, Tchéquie et Viet Nam. | 20 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
263 | [7] Thaïlande. | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
264 | [8] Larisa Gray et al., Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (Washington, Banque mondiale et Organisation de coopération et de développement économiques, 2014). | 45 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
265 | [9] Brunéi Darussalam, Égypte, Inde, Italie, Jordanie, Maroc, Panama, Portugal, République de Corée et Roumanie. | 25 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
266 | [10] Les affaires signalées par les États-Unis dans leur réponse au questionnaire ne sont que des exemples de procédures de recouvrement et de restitution du produit d’actes de corruption commis à l’étranger, qui ne constituent donc pas l’ensemble des procédures internationales de confiscation liées à la corruption aux... | 73 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
267 | [11] Dans la réponse de la Malaisie, la restitution du superyacht Equanimity est évaluée au prix de vente du yacht, soit 126 millions de dollars, plutôt qu’à son prix d’achat de 250 millions de dollars. | 49 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
268 | [12] Ce montant ne tient pas compte de l’accord par lequel Goldman Sachs a accepté de payer près de 3 milliards de dollars d’amendes aux autorités de plusieurs pays en rapport avec des accusations portées en vertu du Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis et au titre duquel la Malaisie a également recouvré des av... | 118 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
269 | [13] Disponible (en anglais seulement) à l’adresse www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.html. | 44 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
270 | [14] La présente section est un extrait remanié du document de séance CAC/COSP/2021/CRP.12 et elle contient uniquement des informations communiquées par les États en réponse au premier questionnaire, distribué en avril 2020. Le questionnaire actualisé distribué en avril 2022 ne comportait aucune question sur les obstac... | 118 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
271 | [15] Les réponses communiquées par le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l’Irlande, le Japon, le Paraguay et la Suisse ne contenaient aucune information concernant les obstacles au recouvrement d’avoirs. | 45 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
272 | [16] Dans le cas du Botswana et de l’Ukraine, différents organismes ont communiqué plusieurs réponses pour la section D. Lorsque les scores divergeaient, les réponses ont été combinées et la valeur la plus élevée a été retenue. | 50 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
273 | [17] Si un État a déclaré avoir participé à des affaires à plusieurs titres, par exemple en tant que pays d’origine dans une affaire et pays de destination dans une autre, ses réponses sont incluses dans les deux tableaux. La catégorie « pays ayant engagé une action en justice pour recouvrer le produit de la corruption... | 126 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
274 | [18] Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Chine (y compris Hong Kong et Macao), France, Luxembourg et Tchéquie. | 29 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
275 | [19] Australie, Tchéquie et Hong Kong (Chine). | 16 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
276 | [20] Espagne, Luxembourg et Macao (Chine). | 12 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
277 | [21] Koweït et Pérou. | 8 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
278 | [22] Bosnie-Herzégovine, Luxembourg, Pérou et Tchéquie. Les États ont signalé différents problèmes, tels que le manque d’informations sur des infractions spécifiques ou l’absence de données sur le recouvrement d’avoirs dans leurs bases de données existantes. | 55 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
279 | [23] Hongrie, Tchéquie, Thaïlande et Tunisie. | 15 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
280 | [24] Tchéquie. | 9 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
281 | [25] Albanie. | 6 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
282 | [26] Australie. | 6 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
283 | [27] Hongrie, Mongolie et Tchéquie. | 13 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
284 | [28] Australie et Égypte. | 8 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
285 | [29] Burkina Faso et France. | 9 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
286 | [30] Égypte et Thaïlande. | 8 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
287 | [31] Burkina Faso, France et Tunisie. | 10 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
288 | [32] Australie, Luxembourg et Thaïlande. | 10 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
289 | [33] Hongrie. | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
290 | [34] Tunisie. | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | fr | en | |
0 | Межправительственная рабочая группаоткрытого состава по возвращениюактивов Вена, 7–11 ноября 2022 года Пункт 4 (b) предварительной повесткидня[1]
Тематические обсуждения: сборинформации о делах, связанных смеждународным возвращением активов,в том числе о проблемах, успешныхвидах практики и извлеченных уроках | 68 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
1 | Сбор информации о делах, связанных с международным возвращением активов, в том числе о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках | 26 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
2 | Записка Секретариата | 3 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
4 | Настоящий документ подготовлен в соответствии с резолюцией 9/2 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества... | 139 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
5 | I. Введение | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
6 | 1. Необходимость более полной информации о практике международного возвращения активов неоднократно отмечалась Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции[2], Межправительственной рабочей группой открытого состава по возвращению активов, а также участниками Международн... | 73 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
7 | 2. В связи с этим Инициатива по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) в рамках своего проекта по сбору данных подготовила документ со систематизированной информацией о делах, касающихся изъятия и возвращения похищенных активов на международном уровне в соответствии с Конвенцией, и с анализом случаев возвращ... | 88 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
8 | 3. В пункте 52 политической декларации, принятой на специальной сессии против коррупции, состоявшейся в июне 2021 года (резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи), Генеральная Ассамблея подчеркнула общую приверженность государств-членов наращиванию и расширению глобального сбора информации и данных об изъятии и возвращени... | 112 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
9 | 4. В своей резолюции 9/2 «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции» Конференция просила Управление Организации О... | 158 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
10 | 5. В апреле 2022 года УНП ООН в соответствии со своим мандатом распространило вербальную ноту, в которой государствам-участникам было предложено представить информацию о своем участии в международном возвращении активов в период 2020–2021 годов, в том числе о количестве дел, связанных с возвращением активов, объемах во... | 103 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
11 | 6. Ответы на вопросник, содержавшийся в вербальной ноте, были использованы в настоящем документе для обновления соответствующих разделов анализа, представленного в вышеупомянутом документе зала заседаний (CAC/COSP/2021/CRP.12), при этом особое внимание было уделено анализу дел, связанных возращением активов, и факторов... | 101 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
12 | II. Методология | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
13 | 7. Целью текущего проекта Инициативы СтАР, посвященного сбору данных о практике изъятия и возвращения доходов от коррупции и глобальном прогрессе в международных усилиях по этому направлению, является изучение тезиса о несоответствии практической деятельности на страновом уровне международным обязательствам, взятым на ... | 78 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
14 | a) выявление тенденций в практике изъятия и возвращения активов и объемах изымаемых и возвращаемых активов; | 22 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
15 | b) оценка ситуации с решением задачи 16.4, поставленной в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, согласно которой к 2030 году следует значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьб... | 62 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
16 | c) содействие прозрачности и подотчетности в сфере международного возвращения активов; | 13 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
17 | d) формирование более четкого представления о существующих трудностях и препятствиях в отслеживании активов, наложении на них ограничений, а также их конфискации и возвращении на международном уровне; | 34 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
18 | e) подбор примеров из практики для национальных органов, приступающих к работе по отслеживанию активов, наложению на них ограничений, а также их конфискации и возвращению на международном уровне. | 35 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
19 | 8. Для систематического сбора информации об участии государств-участников в международной деятельности по возвращению активов были разработаны и распространены два вопросника. В первом вопроснике, разработанном Инициативой СтАР, компетентным органам предлагалось поделиться информацией о работе по возвращению активов на... | 176 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
20 | 9. Вопросник касался только дел с международной составляющей, т. е. тех, в которых речь шла о доходах от коррупции, перемещенных публичным должностным лицом из страны происхождения в другое «государство-держатель». Кроме того, была собрана информация о делах, в рамках которых государство назначения в результате возбужд... | 86 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
21 | 10. Второй вопросник (см. п. 5 выше) был посвящен завершенным процессам международного возвращения активов и препятствиям в сборе данных о делах, связанных с международным возвращением активов в 2020–2021 годах. | 44 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
22 | 11. Для целей вопросников случаи международной передачи активов непосредственно иностранному правительству или третьей стороне, например, международной организации, рассматривались как завершенные процессы возвращения. Передача могла осуществляться любым способом, например путем прямого электронного денежного перевода ... | 71 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
23 | 12. Хотя материал, собранный с помощью вопросников, содержит ценные новые сведения о том, насколько распространенным и масштабным является участие в международной деятельности по возвращению активов, связанных с коррупционными преступлениями во всем мире, дела, о которых сообщили государства-участники, не отражают эту ... | 141 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
24 | 13. Ответственность за точность представленной информации лежит исключительно на государствах. Провести независимую проверку всех указанных дел на предмет их соответствия критериям дел о возвращении активов не представлялось возможным. | 34 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
25 | 14. Поскольку информация была получена от государств, участвовавших в процессе возвращения активов в различном качестве (в качестве страны происхождения, страны местонахождения активов или третьей страны, участвующей в процессе), об одном и том же случае изъятия или возвращения активов иногда сообщали несколько государ... | 90 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
26 | 15. Другая часть статистических данных, приведенных в настоящей записке, включает полную выборку дел, о которых государства сообщили в своих ответах. Поскольку степень детализации ответов была различной, а описание дел, приведенное в ответах различных государств, не всегда полностью совпадало, было невозможно удалить п... | 78 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
27 | Терминология | 3 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
28 | 16. Для целей настоящей записки приняты следующие определения терминов: | 12 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
29 | a) «доходы от коррупции» означает доходы от преступлений («любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления» (п. (е) ст. 2 Конвенции)), полученные в результате коррупционных преступлений, предусмотренных Конвенцией (ст. 15–25)[3], включая возвращенные н... | 96 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
30 | b) термин «международное возвращение активов» используется в самом широком смысле и означает любой международный процесс передачи доходов от коррупции другому государству, прежнему законному владельцу или лицам, потерпевшим от коррупции в другом государстве; | 45 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
31 | c) «страна местонахождения активов» означает страну или государство, где находятся доходы от коррупции, и в некоторых случаях также именуется «страной назначения» или «государством-держателем»; | 41 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
32 | d) «страна происхождения» означает страну происхождения соответствующего публичного должностного лица. Как правило, это страна, в которой произошло первоначальное коррупционное преступление, и в некоторых случаях ее также именуют «страной-источником» или «потерпевшим государством»; | 57 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
33 | e) «страна транзита» означает страну (иную, нежели страна происхождения и страна местонахождения активов), через которую осуществлялось перемещение доходов от коррупции; | 30 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
34 | f) «третья страна» означает любую страну, отличную от страны происхождения или страны местонахождения активов; | 24 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
35 | g) термины «страна-источник» и «страна назначения» используются в качестве синонимов терминов «страна происхождения» и «страна расположения активов», соответственно, и могут использоваться для обозначения юрисдикций, государств или стран независимо от их политического статуса. | 58 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
36 | III. Анализ ответов | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
37 | 17. Следующие 44 страны и юрисдикции[4] сообщили о том, что в период с 2010 по 2021 год по крайней мере один раз участвовали в трансграничном возвращении активов, связанных с доходами от коррупции: Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Венгрия, Доминиканская Респуб... | 175 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
39 | Число государств, сообщивших о своем участии в возвращении активов, по уровню дохода | 16 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
40 | Уровень дохода^(a) Число государств | 9 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
41 | Высокий 22 | 3 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
42 | Выше среднего 13 | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
43 | Ниже среднего 9 | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
44 | Низкий 0 | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
45 | Итого 44 | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
46 | ^(a) В соответствии с классификацией, предложенной в публикации World Bank Country and Lending Groups. | 33 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
48 | Число государств, сообщивших о своем участии в возвращении активов, по регионам | 15 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
49 | Регион Число государств | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
50 | Государства Африки 4 | 4 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
51 | Государства Азии и Тихого океана 18 | 7 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
52 | Государства Восточной Европы 4 | 5 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
53 | Государства Латинской Америки и Карибского 7 бассейна | 9 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
54 | Государства Западной Европы и другие 11 государства^(a) | 12 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
56 | ^(a) Для целей настоящей записки зависимые территории острова Мэн и Джерси были отнесены к государствам Западной Европы и другим государствам. | 30 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
57 | 18. За последние 11 лет государства во всех регионах мира участвовали в работе по возвращению доходов от коррупции (см. таблицу 2). Число государств, ведущих дела о трансграничном возвращении активов, связанных с доходами от коррупции, стремительно растет. В общей сложности 51 процент государств, представивших ответы, ... | 114 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
58 | 19. Несколько респондентов из числа государств, не сообщивших об участии в международной работе по возвращению активов, указали, что не могут представить информацию о возвращении активов из-за отсутствия необходимых данных. Шесть государств, в чьих ответах отсутствовала какая-либо информация о конкретных делах, объясни... | 182 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
59 | 20. Среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) число стран, сообщивших об участии в процессах трансграничного возвращения активов, существенно не увеличилось по сравнению с числом, указанным в докладе Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery («Мало и редко: реальная ситуация с ... | 130 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
60 | 21. С помощью опросников впервые на систематической основе была собрана информация об участии стран, не являющихся членами ОЭСР, в возвращении активов, связанных с доходами от коррупции, и количество полученных ответов свидетельствует о большом интересе этих стран к данной теме, учитывая, что большинство государств, от... | 69 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en | |
61 | 22. Ответы, в которых сообщалось об участии в трансграничном возвращении активов в качестве страны или юрисдикции происхождения, в подавляющем большинстве были получены от стран, не являющихся членами ОЭСР (22 страны, не являющиеся членами ОЭСР; 3 страны — члена ОЭСР), при этом следует отметить, что стран, которые сооб... | 134 | CAC_COSP_WG.2_2022_3 | ru | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.